据财新报道,e租宝案件涉及非法集资和集资诈骗两重罪名,涉案人员达到千人,涉及金额400亿元。
e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪,多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪,有两名高管潜逃。e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。
丁宁的私生活极度奢靡,跟多位女下属保持亲密关系,出手也相当阔绰,有时一次性就给上千万元现金。比如,被称为e租宝美女总裁的张敏,就获得了丁宁赠予的上亿房产和数亿现金;担任钰诚东南亚自贸区管理委员会主席谢洁,获得了千万房产和百万年薪。
丁宁在国内公司还成立了人民武装部,据知情人士透露,丁宁的私人保镖团队都随身携带装满现金的箱子,以方便活动关系。“80后”丁宁起家安徽蚌埠,当地一些官员与其交往甚密。
主持人:据犯罪嫌疑人交代e租宝平台吸收的资金,其实是由钰诚集团及其关联公司的实际控制人丁宁随意支配的。其中相当一部分被丁宁等公司高管大肆挥霍。
记者:在公司里谁有权来调动个资金?
犯罪嫌疑人丁宁:我有权力,就是我打电话通知财务部门,财务部门再通知出纳。
记者:你个人大概使用了多少钱?
丁宁:总共十五个亿左右。
记者:你使用的这些十五个亿都来自e租宝?
丁宁:基本上都是。
解说:丁宁说,自己曾经从e租宝的投资款里拿出5.5亿元赠送给e租宝的联合创始人,也就是钰诚集团二号人物张敏。
丁宁:就是前后分两次,转了5.5亿给张敏。
记者:那你为什么要给张敏那么多钱呢?
丁宁:当时就是出于私人关系。
解说:除此之外,丁宁还动用大量e租宝的投资款为张敏购置房产、汽车、珠宝等。